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4. Operazioni finanziarie complesse: uso di strumenti finanziari complessi e transazioni complicate al fine di rendere difficile la tracciabilità dei fondi.
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Assistenza ai detenuti for each reati connessi col reato di riciclaggio di denaro, i nostri avvocati penalisti sono specializzati in diritto penale internazionale, molti dei nostri assistiti sono stati imputati for each trasporto illegale di denaro, traffico di droga, spaccio di stupefacenti, associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, narcotraffico internazionale
l importante rapporto del GG, i beni gestiti da questi gruppi criminali provengono principalmente dal traffico di droga , seguito dai reati di traffico di esseri umani, estorsionerapimento.
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Questi sono i cosiddetti reati a doppio binario. Lungi dal pensare che i criminali membri di organizzazioni criminali cercano solo di mettere i loro profitti da reati commessi, in paesi con incertezza legale o in paradisi fiscali; al contrario, cercano anche paesi con maggiore certezza del diritto o paesi importanti occur gli Stati Uniti d The usa, ad esempio il caso dell Intercontinental Football Federation -FIFA.
Questa pratica ha conseguenze destructive sulla stabilità economica e finanziaria di un paese, oltre a favorire lo sviluppo di organizzazioni criminali.
o N .; this contact form la segretezzal have a peek at this web-site anonimato delle organizzazioni criminali, sia politicamente che legalmente; negoziando intransigenza, basta ricordare la situazione dei paesi andini o della Colombia, dove il traffico di droga è collegato a forze ribelli arrive le FARC o il For everyù con la guerriglia di Sen? dero Luminoso; la duratala permanenza delle organizzazioni criminali nel temponei territori occupati, fino al raggiungimento dei loro obiettivi economicifinanziari prima,in seguito politici.
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Il riciclaggio di denaro è un processo attraverso il quale i proventi have a peek here di attività criminali vengono trasformati in denaro legale, al wonderful di nasconderne l'origine illecita.
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